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英国加大力度打击私下换汇 律师呐喊重视法律危

发布时间:2019-02-28

经常会有人通过社交媒体以诱人的汇率恳求换汇,而良多人为了捡便宜就跟这些陌生人私下换钱了。

私人换汇,风险何在?

警局来信称,这些现金收入的来源皆是无奈被辨别或者追踪的,它们被小笔多次地存进当事人的银行账户中,可能被视为一种“洗钱”的常见手段。

此前还有中国留学生帮友人暗里换汇被英国警方以涉嫌洗黑钱为由判了刑。被判刑的留学生小莉(化名)帮助同学私下换汇,与不同的人接头领取现金存入本人的银行账户之后,再将钱汇到换汇人的账户中。而她不知道,送现金的接头人早就被警方盯上了。类似的案件也层出不穷。

私人换汇的危险到底在哪?先来看看私下换汇常见操作流程。

英国政府加大力度打击洗钱犯法,背地的导火索为何?对在英华人来说,私家换汇存在什么危险?华人该如何应答?

律师称,不法份子个别会用预先安排好的账户来接收当事人汇出的国民币,而后再把手中的非法资金汇入当事人的英国银行账户;甚至,他们也能够通过盗用别人的银行卡而把相等的英镑钱款打进当事人的账户中。

中国侨网2月28日电 据英侨网微信民众号报道,近日,很多曾经私下换汇的在英华人都收到警局来信,告知他们账户因涉嫌洗钱而将被警方申请解冻,而且此次是英国多个执法单位联合的新举措。

即使并不是要洗钱的犯罪分子,只是单纯的应急换汇,也容易引起银行跟警方的猜疑。当事人若无奈证明这些资金的合法起源,银行账户就会受到解冻考核。

“上钩”的人把公民币打给对方之后,对方以现金或银行卡转账方式把等值的英镑汇还。而不法份子就是通过这种方法将手中非法得到的金钱转换出去,实现“洗钱”的程序。一旦不法分子袒露,自己惹火上身,就很难再找到对方了,只能自己收拾残局。



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